اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة

لجنة التدقيق:

لجنة منبثقة عن مجلس إدارة شركة مجموعة أُسُسْ القابضة، حيث يتم تحديد صلاحياتها من قبل مجلس الإدارة، وتكون لجنة تابعة مباشرةً للمجلس. وذلك لضرورة تحسين الدور الإشرافي لمجلس الإدارة على الإدارة التنفيذية، وتهدف إلى تحسين الإشراف الفعال للمجلس على المعاملات الهامة بالشركة. تتولى اللجنة المهام المتعلقة بكافة نواحي إدارة التدقيق، كمراجعة السياسات المتعلقة بالتدقيق، مساعدة المجلس في أداء إلتزاماته فيما يتعلق بالإشراف على جودة وسلامة الممارسات المحاسبية والتدقيق والرقابة الداخلية والتقارير المالية الخاصة بالشركة ، بالإضافة إلى علاقة الشركة مع المدققين الخارجيين، ويشكلها أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:-

السيد / مشاري عبدالله الدخيل            رئيس اللجنة
السيد / عبدالمحسن سليمان المشعان    عضو اللجنة
السيد / هاشم نادر أبل                    عضو اللجنة

لجنة المخاطر:

لجنة منبثقة عن مجلس إدارة شركة مجموعة أُسُسْ القابضة ويتم تحديد صلاحياتها من قبل المجلس، وتكون لجنة تابعة مباشرةً للمجلس، وذلك لضرورة تحسين الدور الإشرافي لمجلس الإدارة على الإدارة التنفيذية، فإن اللجنة تهدف إلى تحسين الإشراف الفعال للمجلس على المعلاملات الهامة بالشركة، تتولى اللجنة المهام المتعلقة بكافة نواحي إدارة المخاطر، ومراجعة السياسات المتعلقة بالمخاطر ، والإشراف على كافة مخاطر الشركة ومساعدة المجلس في أداء إلتزاماته فيما يتعلق بالإشراف على جودة وسلامة المخاطر بالشركة، ويشكلها أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :-

السيد / عبدالمحسن سليمان المشعان        رئيس اللجنة
السيد / علي أحمد العميري                   عضو اللجنة
السيد / محمد نبيل الرومي                   عضو اللجنة

لجنة الترشيحات والمكافآت:

إن لجنة الترشيحات والمكافآت هي لجنة منبثقة عن مجلس إدارة شركة مجموعة أُسُسْ القابضة، تختص بتقديم توصيات لمجلس الإدارة بتعيين أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، بالإضافة إلى تقييم مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وفقاً للأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل الخاصة بالشركة ويشكلها أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:-

السيد / فهد عبدالرحمن المخيزيم           رئيس اللجنة
السيد / عبدالمحسن سليمان المشعان      عضو اللجنة
السيد / أسامة فهد الجارالله                  عضو اللجنة